Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 22 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2023 года

2.3.Повестка дня.

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;

2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;

3.Об определении места проведения годового общего собрания; времени начала собрания; времени окончания приема бюллетеней;

4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

5. Об определении порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;

6.Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год АО «Славмо»;

7. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Избрание счетной комиссии Общества»;

8. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса : «Утверждение годового отчета АО «Славмо»;

9. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса : «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;

10. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»;

11.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»;

12.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Утверждение Аудитора Общества»;

13.Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Славмо» (Приложение №1);

14.Об определении перечня информация материалов, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. (Приложение №2)

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Басов

3.2. Дата 24.05.2023г.